Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ВНИИЭТО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739168555
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722017334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04939-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7778
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.: Кворум заседания Совета директоров составил 100 %. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Годовое общее собрание акционеров Общества провести 16 июня 2023 года, место проведения собрания – г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, офис 6411; время проведения собрания – начало собрания в 13 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 12 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29.
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 23 мая 2023 года.
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
Направить акционерам общества сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров заказными письмами. Поручить АО РК «Центр-Инвест» осуществить отправку сообщений акционерам.
По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2022г;
? годовой отчет общества;
? заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
? рекомендации по распределению прибылей/убытков, полученных Обществом в 2022 году и по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
? проекты решений общего собрания акционеров;
? сведения о кандидатах;
а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться по будним дням с 11:00 до 15:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29.
По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров, направить акционерам бюллетени для голосования заказными письмами. Поручить АО РК «Центр-Инвест» осуществить отправку бюллетеней акционерам.
По восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Ионова А.Ю.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Ионова А.Ю.
По десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Привлечь АО РК «Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии на годовом собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2023 года, Протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-02-04939-А, дата регистрации 12.12.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Сапрыкина
3.2. Дата 15.05.2023г.